Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy - William Gilmore - książka wyd. 1999

Opis

Ocenia się, że co roku kwota "brudnych pieniędzy" przeznaczona do prania na terenie Stanów Zjednoczonych waha się w przedziale 300-500 mld USA. Większa część tych ogromnych sum została zgromadzona w wyniku prowadzenia zorganizowanej działalności przestępczej, zagrażającej stabilności instytucji finansowych i w efekcie podstawom demokracji i porządku prawnego. Tematem książki jest proces tworzenia skutecznych instrumentów prawnych zapobiegających zjawisku prania pieniędzy i zwalczania tego zjawiska, przez różne międzynarodowe gremia, takie jak: Rada Europy, Narody Zjednoczone, Unia Europejska oraz Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.